Groupe Gouvernance mutualiste

Le conseil d'administration et le comité exécutif

Le conseil d’administration fixe les orientations stratégiques du groupe Macif et veille à leur mise en œuvre. Il est actuellement composé de 25 administrateurs élus représentant les sociétaires
et de 4 administrateurs représentant les salariés de l’entreprise.

Les membres du conseil d'administration réunis le 24 juin 2013 (composition ci-dessous).
Les membres du conseil d’administration au 24 juin 2013
Lors de sa réunion du 23 juin 2013, l’assemblée générale a en partie renouvelé le conseil d’administration. Ce dernier se compose désormais comme suit:

  • Gérard Andreck, président
  • Noëlle Barberet (absente sur la photo)
  • Marc Beurois
  • Marilène Blaise-Camus
  • Jean-Claude Carrat
  • Maurice Carrobourg
  • José Cerqueira
  • Jacques Chemarin, vice-président
  • Jacques Chevtchenko
  • Daniel Cousin
  • Jacky Dintinger
  • Pascal Dorival
  • Pierre Gros
  • Joël Grosjean
  • Hélios Insa
  • Françoise Lareur
  • Yannick Le Broch
  • Pascal Michard
  • Alain Montarant, vice-président
  • Philippe Perrault, vice-président
  • Annie Quillon, secrétaire
  • Bertrand Raux
  • Patricia Sturtz
  • José Tur
  • André Villemus

Administrateurs représentants les salariés

  • Christian Batut
  • Cyril Coste
  • Stéphane Martinache
  • Thierry Valentin

Assistent également au conseil d’administration

  • Jean-Marc Raby (directeur général)
  • Catherine Touvrey (directrice générale déléguée)
  • François Couliou (directeur général délégué)
  • Olivier Arlès (directeur général adjoint)
  • Stéphane Dubuis (secrétaire général)
  • Jacques Vandier (président d'honneur)
  • Jean Simonnet (administrateur honoraire)

Un conseil d’administration qui traduit l’organisation du Groupe

Outre le poste de président, les autres administrateurs se voient confier des mandats parmi lesquels ceux mandatés pour les régions et ceux mandatés pour les principales activités du Groupe (IARD
– Incendie, accidents, risques divers –, Santé/Prévoyance, Finance/Épargne).

Un fonctionnement démocratique
Représentants des sociétaires, les 25 administrateurs du groupe Macif sont élus par les 167 délégués nationaux, eux-mêmes élus par les 2000 délégués régionaux Macif.
Le pluralisme se reflète également dans la composition du conseil d’administration en intégrant la diversité socioprofessionnelle et afin que toutes les composantes du sociétariat soient représentées. À ce titre, les administrateurs sont:

  • des représentants des salariés*  issus des confédérations syndicales reconnues représentatives au plan national et signataires d’un accord de partenariat avec le groupe Macif;
  • des professionnels indépendants et chefs d’entreprises;
  • des militants de l’économie sociale (issus des mouvements coopératifs, associatifs ou mutualistes);
  • des représentants des sociétaires non issus de l’un des collectifs précédemment cités (susceptibles d’apporter à la gouvernance du Groupe leurs expériences et/ou des compétences utiles).

* CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO.

Élections
Représentant les salariés, les 4 administrateurs salariés du groupe Macif sont élus tous les trois ans par les salariés de la Macif.
Les administrateurs représentants des sociétaires sont élus, lors de l’assemblée générale, pour six ans à la majorité absolue des membres présents ou représentés parmi les délégués nationaux.

Les candidats au poste d’administrateur sont proposés par le Comité des rémunérations et sélections en fonction de leurs compétences et sont choisis parmi les délégués nationaux. À ce titre, ils remplissent les mêmes critères d’éligibilité.

Le comité exécutif
Le comité exécutif est une instance de gouvernance mixte visant à renforcer l’efficacité du conseil d’administration et de la direction générale. Il est composé:
> des membres du bureau du conseil d’administration:

  • le président: Gérard Andreck,
  • les 3 vice-présidents: Jacques Chemarin, Alain Montarant, Philippe Perrault,
  • la secrétaire du conseil d’administration: Annie Quillon,
  • 4 autres membres: Jean-Claude Carrat, Jacky Dintinger, Pascal Dorival, Pascal Michard;

> du directeur général, Jean-Marc Raby, et de 4 personnes proposées par ce dernier:

  • Catherine Touvrey (directrice générale déléguée),
  • François Couliou (directeur général délégué),
  • Olivier Arlès (directeur général adjoint),
  • Stéphane Dubuis (secrétaire général).

Le président, les 3 vice-présidents et le secrétaire sont élus pour un an et renouvelables chaque année lors du conseil d’administration qui suit l’assemblée générale. Ils sont, comme les 4 autres membres représentant les sociétaires, proposés par le Comité des rémunérations et sélections de façon à ce que les sept sensibilités** soient représentées au sein du comité exécutif.

** CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO (délégués issus des confédérations syndicales reconnues représentatives au plan national et signataires d’un accord de partenariat avec le groupe Macif); ADES (Association de délégués représentant l’économie sociale); ADPI (Association de délégués représentant les professionnels indépendants et chefs d’entreprise).

Les comités spécialisés
Le conseil d’administration de la Macif s’appuie sur les travaux de 5 comités spécialisés. Le rôle des comités est d’apporter au conseil d’administration assistance et conseil en amont de ses prises de décision. Les comités sont les suivants:

  • Comité d’audit;
  • Comité des risques;
  • Comité partenariats vie mutualiste;
  • Comité des rémunérations et sélections des mandataires sociaux et dirigeants;
  • Comité éthique, déontologie et responsabilité sociale de l’entreprise.